Evidence of corruption of Edi Rama and his government and other political actors

Evidence of corruption of Edi Rama and his government and other political actors 

While Edi Rama has been in power since 25 years and had several accusations for corruption (including an OSCE internal report few years ago that revealed that Edi Rama has about 200 million euros), we shall only focus on last year’s affairs as there are quite abundant.

The US Department of State Report entitled “2023 Investment Climate Statements: Albania” is the harshest one ever reported. Corruption is mentioned 54 times in this report as the main reason why youngsters are fleeing the country. Below are some passages from the Executive Summary of the report. 

“… foreign investors perceive Albania as a difficult place to do business. They cite ongoing corruption, including in the public sector, the judiciary, public procurements, unfair and distorted competition, large informal economy, money laundering, … as continuing challenges for investment and business in Albania.”

“Albania has a large informal sector and money laundering activities.

The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) included Albania in its grey list in 2020 and the country continues to be in the list for 2023 due to strategic deficiencies in addressing money laundering concerns.

The business community reports that the large influx of illicit proceeds from drug trafficking, smuggling, fiscal evasion, and corruption distorts the competition in the market. Allegations of corruption are common, and investors often report that they become the target of extortion by both public administration, media, and criminal groups.”

“Reports of corruption in government procurement are commonplace. Investors frequently report cases of government corruption delaying and preventing investments in Albania. The continued use of public private partnership (PPP) contracts has reduced opportunities for competition, including by foreign investors, in infrastructure and other sectors.”

The EC (Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations) published in July 2023 the Screening Report – Albania which outlines numerous problems of the government and corruption score on top of the list as provided in the passage from this report:

“Corruption is prevalent in most areas of public and business life, including in all branches of central and local government and institutions and remains an area of serious concern.

Overall, anti-corruption measures continue to have a limited impact in particularly vulnerable sectors (public infrastructure, cadastre and property rights, customs, tax administration, education, health, public procurement, PPP contracts, etc.).

These sectors require targeted risk assessments, anti-corruption roadmaps and dedicated actions. Weaknesses as regards revising corruption-prone procedures and practices, internal checks and inspection mechanisms in the public administration remain to be addressed.”

The report is widely circulated in the media as a blow to the government corruption record. 

“While still at the F.B.I., he developed a relationship with Prime Minister Edi Rama of Albania and took steps to benefit the politician, according to the prosecutors in Washington. 

Mr. Rama has portrayed himself as a reformer and as opposed to Russia’s war in Ukraine. 

But after his 2018 retirement, Mr. McGonigal worked the other side, on the payroll of a sanctioned Russian oligarch, Oleg Deripaska, once seen as a member of President Vladimir V. Putin’s inner circle, according to the indictment of Mr. McGonigal and another man, Sergey Shestakov, in New York.”

Hundreds of international media outlets have reported widely about McGonigal and Edi Rama affair, ranging from New York Times, Washington Post, and CNN all the way to Euronews, Business Insider, Boston Herald and Washington Examiner. McGonigal is charged with several criminal counts and is facing trial in the USA. 

“A second indictment, filed in Washington, accused McGonigalof hiding payments totaling $225,000 that he allegedly received from a New Jersey man employed decades ago by an Albanian intelligence agency. The indictment also accused him of acting to advance that person’s interests.”

Hetimi përfundoi në gjykatë dhe zoti Basha nuk mundi të shpjegonte mospërputhjen. Prokurori Publik i Tiranës u kërkoi autoriteteve amerikane dëshminë e Nick Muzin, por Departamenti i Drejtësisë kërkoi se me çfarë cilësie (p.sh. dëshmitar apo i pandehur) ishte prokurori i Tiranës që kërkonte dëshminë e tij.

Ndërkohë, si pjesë e hetimit të Mueller për ndërhyrjen ruse në politikën amerikane, Nick Muzin u bë dëshmitar për ndjekje penale në SHBA.
Gazetarët dhe burimet në Prokurori pohuan se më pas ambasadori amerikan vendosi të mos jepte dëshminë e Nick Muzin në Prokurorinë e Tiranës, duke përdorur këtë provë inkriminuese për të shantazhuar zotin Basha. Prokuroria nuk mundi të provonte pa dyshim çështjen e saj në gjykatë pasi nuk kishte asnjë dëshmi nga Nick Muzin, por vetëm dokumente të tij zyrtare të firmosura në agjencitë amerikane që pretendonin se ai ishte paguar në emër të zotit Basha. Prokurori që kishte çështjen e zotit Basha priti deri në ditën e fundit të detyrës dhe ai dha dorëheqjen pikërisht në ditën kur duhej apelimi i Bashës. Z. Berisha ka pohuar vazhdimisht se Edi Rama e mbylli çështjen penale të z. Basha duke ushtruar ndikim politik në Prokurori. Fatkeqësisht, zoti Basha u shantazhua. Megjithatë, në shtator 2022, autoritetet amerikane të inteligjencës konfirmuan se Lulzim Basha në fakt kishte marrë 500 mijë dollarë nga Rusia dhe e publikoi lajmin në disa agjenci, përfshirë AFP dhe BBC.

“Një burim i administratës i njohur me gjetjet pretendoi se Rusia kishte shpenzuar rreth 500,000 dollarë për të mbështetur Partinë Demokratike të qendrës së djathtë të Shqipërisë në zgjedhjet e vitit 2017 dhe gjithashtu financoi partitë apo kandidatët në Bosnjë, Mal të Zi dhe Madagaskar, sipas agjencisë së lajmeve AFP”.

Një auditim i brendshëm i disa ekspertëve të financave dhe ligjeve në Partinë Demokratike (PD) rezultoi se në llogarinë bankare zyrtare të PD-së nuk kishte asnjë fond dhe se askush në PD përveç zotit Basha nuk kishte dijeni për këto para. Auditimi konfirmoi se PD nuk kishte asnjë bord financiar për të rregulluar donacionet dhe se zoti Basha kontrollonte vetë fluksin e parave.

Prosecutors allege that by August 2017, McGonigal had connected with a New Jersey man who was born in Albania and who had worked for Albanian intelligence several decades earlier. McGonigal received at least $225,000 in cash from this former Albanian intelligence officer, currently working as informal advisor to Edi Rama. Passages from the same Washington Post article:

“McGonigal is accused of taking money to advance Rama’s interests while some Western analysts were raising concerns about Russian interests trying to influence the prime minister’s opponents.

According to the indictment, McGonigal encouraged the FBI to open a criminal investigation in 2018 into an American lobbyist acting on behalf of the Democratic Party of Albania, the main opposition to Rama’s Socialist Party. Some of the information against the lobbyist, prosecutors say, came from Neza and originated in Rama’s office.”

“McGonigal, while still serving as a senior FBI official, became a fixer for Albania’s Prime Minister Edi Rama and his ruling Socialist Party. Albania is a staunch U.S. ally and NATO member, but since Rama took over in Tirana a decade ago, that small country has become a hotbed of corruption, plus Europe’s leading narcostate, with deep connections to Latin American drug cartels. Why the Biden administration turns a blind eye toall this remains a troubling question. Buying senior American officials such as McGonigal is part of how Rama keeps pulling it off. The Albanian opposition is up in arms over this scandal, featuring a top U.S. intelligence official serving as the fixer for the ruling Socialists. McGonigal made several trips to Albania to help Rama, including in September 2017, when the accused was still a top FBI official. While this trip had an official FBI purpose, its unofficial purpose was helping out Rama by bullying his opponents in Albania.”

Edi Rama obliged the Socialist Party into not allowing the opposition to set us a Parliamentary Commission to look into the affair. Edi Rama used the majority in the Parliament to vote against setting up this commission albeit this is a constitutional right. Some veteran journalists in the USA asked for the trial of McGonigal to convene in Albania instead of the USA.

“Albania is a country where McGonigal got rich without the FBI knowing anything about his rogue behavior. 

And that behavior included cementing a secret relationship with Albanian Socialist Prime Minister Edi Rama.

The indictments against McGonigal, to which he has pleaded not guilty, include accepting $225,000 in cash from a former Albanian intelligence officer with ties to Rama.

The payoff for alleged illegal services rendered came from the Russians or the Albanians, but probably both.”

Several ministers and trusted friends of Edi Rama accompanied McGonigal in several of his travels in Albania, including Damian Gjiknuri (former Minister of Infrastructure), TaulantBalla (current Minister of Interior), Safet Gjici (Mayor of Kukes, currently arrested for a sexual affair involving financial favors), etc. McGonigal was used to meet with Edi Rama’s allies as can be noted further on.

Edi Rama bankrolled even the predecessor of McGonigal, the former Head of FBI Counterintelligence in New York Mr. Louis Bladel. In fact, Rama used the State Budget as his personal bank account paying US$ 375,000 to Loius Bladel in a secret contract that was made public only years later by the State Audit.

Many journalists reported that Edi Rama is using FBI to launch attacks at opposition. Several sources reported to Washington Post and other media that Edi Rama had numerous dinners with McGonigal and the former Albanian intelligence officer serving as an informal council for Rama in Tirana, New York and even in Washington DC. 

“In the investigative file for Charles McGonigal, it is said that he met at least 4 times with Rama and the latter met in the US with McGonigal. On one occasion he had dinner in New York and on the other occasion in Washington. At the Washington dinner on March 4, 2018, in addition to McGonigal and AgronNeza, a former special agent of the FBI Lou Bladel was also present.”

Several journalists reported that McGonigal had blackmailedbusinessmen and asking them for money so that he could save them from being declared “non-grata”. “McGonigal is believed to have extorted wealthy Albanians in a sort of protection racket where the bureau bigwig promised to protect the oligarchs from U.S. sanctions in exchange for big bribes.” A German BILD journalist based in the USA reported that “Rama used McGonigal against Berisha, the American justice documents confirm”

The McGonigal case also revealed how the former DP chairmanLulzim Basha was blackmailed due to one of his misdeeds. On 06 March 2018 ‘Mother Jones’ online media published an article entitled “How a Russian-Linked Shell Company Hired an Ex-Trump Aide to Boost Albania’s Right-Wing Party in DC”. The article wrote that Lulzim Basha had signed a contract with a lobbyist in the USA, but that Basha used a shell companybelonging to two Russian nationals and that about US$ 500,000 seemed to come from Russian sources.

The then head of Democratic Party (DP) Lulzim Basha refused the claim that he had received Russian funds, but while DP had only wired US$ 175,000 via bank transfers, his lobbyist Nick Muzin had filed in the USA that he had received US$ 700,000 for his services for Mr. Basha and that those money came from a shell company in Scotland. Mr. Basha could not explain the discrepancy and also had filed official documents stating that the DP had paid only US$ 175,000 for lobbying. Hence, the Public Prosecutor in Tirana started a criminal investigation (checking whether it was money laundering or illegal campaign donations not reflected in the official agencies).  

The investigation ended up in the court and Mr. Basha could not explain the discrepancy. The Tirana Public Prosecutor asked the US Authorities for the testimony of Nick Muzin but the Department of Justice requested on what capacity (eg. Witness or defendant) was the Tirana Prosecutor seeking his testimony. Meanwhile, as part of the Mueller investigation into Russian meddling in the US politics, Nick Muzin became a witness for prosecution in the USA.

Journalists and sources in the Prosecution Office claimed that the US Ambassador then decided not to provide the testimony of Nick Muzin to Tirana Prosecutor’s Office, thus using this incriminating evidence to blackmail Mr. Basha.

The Prosecution could not prove beyond doubt its case into the court since there was no testimony from Nick Muzin but only his official documents signed in the US Agencies claiming that he was paidon behalf of Mr. Basha.

The prosecutor that had Mr. Basha’scase waited until the last day in office and he resigned from office right on the day that Basha’s appeal was due.

Mr. Berishahas repeatedly claimed that Edi Rama closed the criminal case of Mr. Basha by exercising political influence on the Prosecution office. Regretfully, Mr. Basha was blackmailed.

Nonetheless, in September 2022 the US Intelligence Authorities confirmed that Lulzim Basha had in fact received US$ 500,000 from Russia andpublished the news in several agencies including AFP and BBC.

An internal auditing of several finance and legal experts in the Democratic Party (DP) found that no funds came to official DP bank account and that no one in the DP apart Mr. Basha had any knowledge about this money. The Audit confirmed that the DP did not have any financial board to regulate donations and that Mr. Basha controlled by himself the flow of money.

evidence-of-corruption-of-edi-rama

Dëshmi për korrupsionin e Edi Ramës dhe qeverisë së tij dhe aktorëve të tjerë politikë

Ndërsa Edi Rama ka qenë në pushtet prej 25 vitesh dhe kishte disa akuza për korrupsion (përfshirë një raport të brendshëm të OSBE-së disa vite më parë që zbuloi se Edi Rama ka rreth 200 milionë euro), ne do të fokusohemi vetëm te aferat e vitit të kaluar pasi ato janë mjaft të bollshme.
Raporti i Departamentit të Shtetit të SHBA-së i titulluar “Deklaratat për Klimën e Investimeve 2023: Shqipëria” është më i ashpëri i raportuar ndonjëherë. Korrupsioni përmendet 54 herë në këtë raport si arsyeja kryesore pse të rinjtë po ikin nga vendi. Më poshtë janë disa pasazhe nga Përmbledhja Ekzekutive e raportit.
“… Investitorët e huaj e perceptojnë Shqipërinë si një vend të vështirë për të bërë biznes. Ata përmendin korrupsionin e vazhdueshëm, duke përfshirë në sektorin publik, gjyqësor, prokurimet publike, konkurrencën e pandershme dhe të shtrembëruar, ekonominë e madhe informale, pastrimin e parave, … si sfida të vazhdueshme për investimet dhe biznesin në Shqipëri.”
“Shqipëria ka një sektor të madh informal dhe aktivitete të pastrimit të parave. Task Forca e Veprimit Financiar për Pastrimin e Parave (FATF) e përfshiu Shqipërinë në listën e saj gri në vitin 2020 dhe vendi vazhdon të jetë në listën për vitin 2023 për shkak të mangësive strategjike në adresimin e shqetësimeve të pastrimit të parave. Komuniteti i biznesit raporton se fluksi i madh i të ardhurave të paligjshme nga trafiku i drogës, kontrabanda, evazioni fiskal dhe korrupsioni shtrembëron konkurrencën në treg. Akuzat për korrupsion janë të zakonshme dhe investitorët shpesh raportojnë se bëhen objektiv i zhvatjes si nga administrata publike, ashtu edhe nga media dhe grupet kriminale.

“Raportimet për korrupsion në prokurimet qeveritare janë të zakonshme. Investitorët raportojnë shpesh raste të korrupsionit qeveritar që vonon dhe parandalon investimet në Shqipëri. Përdorimi i vazhdueshëm i kontratave të partneritetit publik privat (PPP) ka reduktuar mundësitë për konkurrencë, përfshirë nga investitorët e huaj, në infrastrukturë dhe sektorë të tjerë.”

KE (Drejtoria e Përgjithshme për Fqinjësinë dhe Negociatat e Zgjerimit) botoi në korrik 2023 Raportin Screening – Shqipëri, i cili përshkruan problemet e shumta të qeverisë dhe korrupsionin në krye të listës, siç parashikohet në pasazhin nga ky raport:

“Korrupsioni është i përhapur në shumicën e fushave të jetës publike dhe të biznesit, përfshirë në të gjitha degët e qeverisjes qendrore dhe vendore dhe institucionet dhe mbetet një zonë me shqetësim serioz. Në përgjithësi, masat kundër korrupsionit vazhdojnë të kenë një ndikim të kufizuar në sektorët veçanërisht vulnerabël (infrastruktura publike, kadastra dhe të drejtat pronësore, doganat, administrata tatimore, arsimi, shëndetësia, prokurimet publike, kontratat PPP, etj.).

Këta sektorë kërkojnë vlerësime të synuara të rrezikut, udhërrëfyes kundër korrupsionit dhe veprime të përkushtuara. Dobësitë në lidhje me rishikimin e procedurave dhe praktikave të prirura ndaj korrupsionit, kontrolleve të brendshme dhe mekanizmave të inspektimit në administratën publike mbeten për t’u adresuar.”

Raporti qarkullon gjerësisht në media si një goditje për rekordin e korrupsionit të qeverisë.

Afera e korrupsionit McGonigal është një shembull i qartë i metodave të Edi Ramës. Charles McGonigal ishte Shefi i Kundërzbulimit të FBI-së në Nju Jork kur Edi Rama iu afrua dhe përdori McGonigal për sulme kundër opozitës shqiptare gjatë kohës që ishte në detyrë. Pjesë nga artikulli i New York Times:
“Kur ishte ende në F.B.I., ai zhvilloi një marrëdhënie me kryeministrin Edi Rama të Shqipërisë dhe mori hapa në dobi të politikanit, sipas prokurorëve në Uashington. Zoti Rama e ka portretizuar veten si një reformator dhe në kundërshtim me luftën e Rusisë në Ukrainë. Por pas daljes në pension të tij në vitin 2018, zoti McGonigal punoi në anën tjetër, në listën e pagave të një oligarku rus të sanksionuar, Oleg Deripaska, që dikur shihej si anëtar i rrethit të ngushtë të Presidentit Vladimir V. Putin, sipas aktakuzës së zotit McGonigal dhe një njeriu tjetër, Sergey Shestakov, në Nju Jork.
Qindra media ndërkombëtare kanë raportuar gjerësisht për aferën e McGonigal dhe Edi Ramës, duke filluar nga New York Times, Washington Post dhe CNN deri te Euronews, Business Insider, Boston Herald dhe Washington Examiner. McGonigal akuzohet për disa akuza penale dhe po përballet me gjyqin në SHBA.
“Një aktakuzë e dytë, e ngritur në Uashington, akuzoi McGonigal për fshehjen e pagesave prej 225,000 dollarësh që ai dyshohet se kishte marrë nga një burrë i Nju Xhersit, i punësuar dekada më parë nga një agjenci e inteligjencës shqiptare. Aktakuza gjithashtu e akuzon atë se ka vepruar për të avancuar interesat e atij personi.”
Prokurorët pretendojnë se deri në gusht 2017, McGonigal ishte lidhur me një burrë nga Nju Xhersi, i lindur në Shqipëri dhe i cili kishte punuar për inteligjencën shqiptare disa dekada më parë. McGonigal ka marrë të paktën 225,000 dollarë para në dorë nga ky ish-oficer shqiptar i inteligjencës, i cili aktualisht punon si këshilltar informal i Edi Ramës. Pasazhe nga i njëjti artikull i Washington Post:
“McGonigal akuzohet se ka marrë para për të çuar përpara interesat e Ramës, ndërkohë që disa analistë perëndimorë po ngrenë shqetësime për interesat ruse duke u përpjekur të influencojnë kundërshtarët e kryeministrit. Sipas aktakuzës, McGonigal inkurajoi FBI-në të hapte një hetim penal në vitin 2018 për një lobist amerikan që vepronte në emër të Partisë Demokratike të Shqipërisë, opozita kryesore e Partisë Socialiste të Ramës. Disa nga informacionet kundër lobistit, thonë prokurorët, kanë ardhur nga Neza dhe kanë origjinën nga zyra e Ramës.
“McGonigal, ndërsa shërbente ende si një zyrtar i lartë i FBI-së, u bë një fiksues për kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe Partinë e tij Socialiste në pushtet.

Shqipëria është një aleat i vendosur i SHBA-së dhe anëtar i NATO-s, por që kur Rama mori drejtimin e Tiranës një dekadë më parë, ai vend i vogël është kthyer në një vatër korrupsioni, plus narkoshteti kryesor i Evropës, me lidhje të thella me kartelet e drogës në Amerikën Latine.

Pse administrata Biden mbyll një sy ndaj gjithë kësaj, mbetet një pyetje shqetësuese. Blerja e zyrtarëve të lartë amerikanë si McGonigal është pjesë e mënyrës se si Rama vazhdon ta arrijë atë.

Opozita shqiptare është e përqendruar në lidhje me këtë skandal, ku shfaqet një zyrtar i lartë i inteligjencës amerikane që shërben si fiksues për socialistët në pushtet. McGonigal bëri disa udhëtime në Shqipëri për të ndihmuar Ramën, përfshirë në shtator 2017, kur i akuzuari ishte ende një zyrtar i lartë i FBI-së. Ndërsa ky udhëtim kishte një qëllim zyrtar të FBI-së, qëllimi i tij jozyrtar ishte të ndihmonte Ramën duke ngacmuar kundërshtarët e tij në Shqipëri”.

Edi Rama ka darkuar me McGonigal në disa raste si në Tiranë ashtu edhe në Nju Jork. E dashura e McGonigal përshkroi disa nga darkat ekstravagante që kushtonin më shumë se 10,000 dollarë.

Edi Rama e detyroi Partinë Socialiste që të mos lejojë opozitën të na caktojë një komision parlamentar për të shqyrtuar këtë çështje. Edi Rama përdori shumicën në Kuvend për të votuar kundër ngritjes së këtij komisioni, megjithëse kjo është një e drejtë kushtetuese. Disa gazetarë veteranë në SHBA kërkuan që gjyqi i McGonigal të mblidhej në Shqipëri në vend të SHBA.
“Shqipëria është një vend ku McGonigal u pasurua pa ditur asgjë FBI-ja për sjelljen e tij mashtruese. Dhe kjo sjellje përfshinte çimentimin e një marrëdhënieje sekrete me kryeministrin socialist shqiptar Edi Rama. Aktakuzat kundër McGonigal, për të cilat ai është deklaruar i pafajshëm, përfshijnë pranimin e 225,000 dollarëve cash nga një ish-oficer i inteligjencës shqiptare me lidhje me Ramën. Shpërblimi për shërbimet e supozuara të paligjshme të bëra erdhi nga rusët ose shqiptarët, por ndoshta të dyja.
Disa ministra dhe miq të besuar të Edi Ramës e shoqëruan McGonigal-in në disa prej udhëtimeve të tij në Shqipëri, duke përfshirë Damian Gjiknuri (ish-ministër i Infrastrukturës), Taulant Balla (ministër i Brendshëm aktual), Safet Gjici (kryebashkiak i Kukësit, aktualisht i arrestuar për një aferë seksuale me favore financiare), etj.
Edi Rama financoi edhe paraardhësin e McGonigal, ish-shefin e Kundërzbulimit të FBI-së në Nju Jork z. Louis Bladel. Në fakt, Rama përdori Buxhetin e Shtetit si llogarinë e tij personale bankare duke i paguar 375 mijë dollarë amerikanë Loius Bladel në një kontratë sekrete që u bë publike vetëm vite më vonë nga Kontrolli i Shtetit.

Shumë gazetarë raportuan se Edi Rama po përdor FBI-në për të sulmuar opozitën. Disa burime raportuan për Washington Post dhe media të tjera se Edi Rama kishte darka të shumta me McGonigal dhe ish-oficerin e inteligjencës shqiptare që shërbente si këshill informal për Ramën në Tiranë, Nju Jork dhe madje edhe në Uashington DC.
“Në dosjen hetimore për Charles McGonigal thuhet se ai është takuar të paktën 4 herë me Ramën dhe ky i fundit është takuar në SHBA me McGonigal.

Në një rast ai kishte darkuar në Nju Jork dhe në rastin tjetër në Uashington. Në darkën e Uashingtonit më 4 mars 2018, përveç McGonigalit dhe Agron Nezës, ishte i pranishëm edhe një ish-agjent special i FBI-së, Lou Bladel”.
Disa gazetarë raportuan se McGonigal kishte shantazhuar biznesmenë dhe u kishte kërkuar para në mënyrë që t’i shpëtonte nga shpallja “non-grata”. “McGonigal besohet se ka zhvatur shqiptarët e pasur në një lloj rakete mbrojtjeje, ku i madhi i byrosë premtoi të mbronte oligarkët nga sanksionet e SHBA-së në këmbim të ryshfeteve të mëdha.” Një gazetar gjerman i BILD me bazë në SHBA raportoi se “Rama përdori McGonigal kundër Berishës, konfirmojnë dokumentet e drejtësisë amerikane”

Çështja McGonigal zbuloi edhe sesi ish-kryetari i PD-së Lulzim Basha u shantazhua për një nga keqbërjet e tij. Më 06 mars 2018 media online ‘Mother Jones’ publikoi një artikull me titull “Si një kompani Shell e lidhur me Rusinë punësoi një ish-ndihmës të Trump për të nxitur Partinë e Djathtë të Shqipërisë në DC”. Në artikull shkruhej se Lulzim Basha kishte nënshkruar një kontratë me një lobist në SHBA, por Basha përdorte një kompani guackë që i përkiste dy shtetasve rusë dhe se rreth 500 mijë dollarë duket se vinin nga burime ruse.
Kreu i atëhershëm i Partisë Demokratike (PD) Lulzim Basha refuzoi pretendimin se kishte marrë fonde ruse, por ndërsa PD kishte marrë vetëm 175,000 dollarë përmes transfertave bankare, lobisti i tij Nick Muzin kishte paraqitur në SHBA se kishte marrë 700,000 dollarë për shërbimet e tij për zotin Basha dhe se ato para vinin nga një kompani Sco. Zoti Basha nuk mundi të shpjegonte mospërputhjen dhe gjithashtu kishte depozituar dokumente zyrtare ku thuhej se PD kishte paguar vetëm 175 mijë dollarë për lobim. Për këtë arsye, Prokuroria Publike në Tiranë nisi një hetim penal (duke kontrolluar nëse bëhej fjalë për pastrim parash apo donacione të paligjshme fushate të pa pasqyruara në agjencitë zyrtare).

Megjithatë, në shtator 2022, autoritetet amerikane të inteligjencës konfirmuan se Lulzim Basha në fakt kishte marrë 500 mijë dollarë nga Rusia dhe e publikoi lajmin në disa agjenci, përfshirë AFP dhe BBC